Política KYC y AML en 1Win
1Win toma todas las medidas necesarias para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo internacional (política AML). La compañía adopta posiciones estrictas y de principios con respecto a la prevención de actividades ilegales y el cumplimiento de todas las regulaciones relacionadas. Como parte de este compromiso, estamos obligados a informar a las autoridades gubernamentales competentes si hay motivos para creer que los fondos que usted ha depositado están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Lea los términos principales de la política KYC de 1Win a continuación.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales es el acto de ocultar o mantener información confidencial sobre el verdadero origen, fuente, ubicación, movimiento, propiedad u otros derechos sobre bienes derivados de actividades ilegales (o bienes recibidos a cambio de dichos bienes).
Muchos países luchan constantemente contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo para impedir que el capital delictivo entre en la economía. 1Win aplica regulaciones internas y programas especiales para ayudar a las organizaciones gubernamentales e internacionales a combatir estos fenómenos.
Términos de la Política KYC y AML
Al registrar una cuenta en el sitio web de 1Win, usted confirma lo siguiente:
- Confirma que no tiene conocimiento ni sospecha de que los fondos utilizados para financiar su cuenta, pasados, presentes o futuros, procedan de fuentes ilegales o estén relacionados de algún modo con el blanqueo de capitales u otras actividades ilegales prohibidas por la ley o las directrices de organizaciones internacionales;
- También se compromete a facilitarnos inmediatamente toda la información que consideremos necesaria para cumplir la legislación y la normativa aplicables en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
1Win recopila y almacena sus documentos de identificación y los registros de todas las transacciones realizadas en su cuenta. Podemos vigilar las transacciones sospechosas en la cuenta de un usuario, así como las transacciones realizadas en condiciones especiales.
Le pediremos que proporcione cierta información mínima para verificar su identidad. La información de identificación mínima incluye:
- Nombre completo del usuario;
- Fecha de nacimiento (para personas físicas);
- Dirección residencial o de registro del usuario;
- Fuente de origen de los fondos para recargar la cuenta en el sitio.
Para verificar los datos especificados, 1Win podrá solicitar al usuario que facilite un pasaporte, documento de identidad u otro documento, que debe contener el nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía del titular y estar expedido por una autoridad pública.
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